22.01.2020Nachricht

Warnung: Be­trü­ge­ri­sche E-Mails zum Trans­pa­renz­re­gis­ter

DMB-Mitglieder haben darauf aufmerksam gemacht, dass derzeit E-Mails mit betrügerischer Absicht im Umlauf sind. Diese werden unter dem Namen „Organisation Transparenzregister e.V.“ versendet. In der Nachricht wird auf die Mitteilungspflicht an das Transparenzregister gemäß §§ 18 ff. des Geldwäschegesetzes hingewiesen und Bußgelder bei unterbleibender Registrierung angedroht. In den E-Mails wird der Eindruck erweckt, man müsse sich kostenpflichtig auf der Internetseite www.TransparenzregisterDeutschland.de registrieren.

Auch das Bundesfinanzministerium warnt ausdrücklich davor, auf solche oder ähnliche E-Mails zu reagieren, sich auf der oben genannten Internetseite zu registrieren oder gar Zahlungen zu leisten!

Informationen und Hintergründe zum Transparenzregister hat DMB-Expertin Sonya Taneva hier aufgeschrieben.

Die offizielle Interseite des Transparenzregisters im Sinne des Geldwäschegesetzes lautet www.transparenzregister.de. Betreiber des Transparenzregisters ist die Bundesanzeiger Verlag GmbH als Beliehene. Die Aufsicht über das Transparenzregister hat das Bundesverwaltungsamt.

Die Eintragungen in das Transparenzregister sind kostenlos.

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